证券代码：600030      证券简称：中信证券   公告编号：临2023-004

           中信证券股份有限公司

        第八届董事会第二次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中信证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议于2023年

会议应表决董事9人，实际表决董事9人，有效表决数占公司董事总数的100%，符

合《公司法》和公司《章程》的规定。

  一、全体参加表决的董事审议并通过了以下议题并提交公司股东大会审议：

  《关于修订公司<章程>的预案》：

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。根据该预案：

会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金

投资管理和职业年金基金投资管理）”；

范围变更的工商登记、备案及换发经营证券业务许可证等事宜，并根据市场监督

管理机构等监管部门的要求对经营范围的具体表述等内容进行调整。

  本次修订基于公司第七届董事会第四十八次会议审议通过的公司《章程》修

订案做出，尚需提交股东大会审议，修订后的公司《章程》将在股东大会批准之

日起生效。具体修订内容请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关

于修订公司<章程>的公告》。

  二、全体参加表决的董事审议并通过了以下议题：

  《关于注销中信证券海外投资有限公司的议案》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

关审计评估、出具股东决定、清算及注销登记手续的全部具体事宜。

 特此公告。

                     中信证券股份有限公司董事会

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